Truffatore telefonico dell'IRS condannato a 20 anni di prigione

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Hitesh Madhubhai Patel (alias Hitesh Hinglaj) di Ahmedabad, India, è stato condannato a 20 anni di carcere per il suo ruolo nella gestione e nel finanziamento di call center che hanno frodato milioni di dollari alle vittime statunitensi tra il 2013 e il 2016.

Patel, un cittadino indiano, è stato perseguito negli Stati Uniti dopo essere stato estradato da Singapore nel 2019. Le autorità di Singapore hanno arrestato Patel su richiesta degli Stati Uniti in virtù di un mandato d'arresto provvisorio nel settembre 2018, dopo che Patel era volato lì dall'India.

Patel si era già dichiarato colpevole del suo ruolo nel piano. Come parte del piano, i truffatori hanno utilizzato una rete di call center in India, anche in città come Ahmedabad, per chiamare potenziali vittime negli Stati Uniti. Ahmedabad è la sesta città più grande dell'India con una popolazione di 6,5 milioni di abitanti (più grande di qualsiasi altra città degli Stati Uniti ad eccezione di New York City, e più del doppio di Chicago).

Utilizzando informazioni di identificazione personale ottenute da una serie di fonti, inclusi i social media, i truffatori si sono spacciati per agenti dell'IRS o dei servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS). Le chiamate venivano generalmente effettuate utilizzando la tecnologia VoIP (protocollo vocale su Internet) che consentiva ai truffatori di "falsificare" i numeri di telefono, facendo sembrare che le chiamate provenissero dall'IRS o da un altro ente governativo. Come parte della truffa, ai contribuenti è stato detto di pagare immediatamente fatture fiscali false o di affrontare l’arresto, la deportazione o altre azioni legali.

La truffa ha avuto un successo strepitoso. A un certo punto, l’ispettore generale del Tesoro statunitense per l’amministrazione fiscale (TIGTA) ha definito la truffa “la più grande truffa del suo genere che abbiamo mai visto” – e questo accadde nel 2014. Entro la fine del 2016, il Better Business Bureau ha informato che la truffa telefonica dell'IRS è stata la truffa più popolare del 2016, rappresentando 1 truffa su 4 segnalate. E, naturalmente, la truffa ha continuato a essere in cima alla lista dell'IRS delle truffe "Dirty Dozen" che colpiscono i contribuenti statunitensi.

Alle vittime della truffa è stato spiegato come effettuare il pagamento, anche acquistando carte di debito o buoni regalo o versando denaro. Una volta effettuato il pagamento, i corridori con sede negli Stati Uniti avrebbero liquidato e riciclato i fondi estorti il ​​più rapidamente possibile. I corridori in genere guadagnavano una commissione specifica o una percentuale dei fondi nella truffa.

Come parte della sua richiesta, Patel ha ammesso di gestire e finanziare diversi call center con sede in India da cui sono stati perpetrati i programmi di frode, incluso il call center HGLOBAL. Patel corrispondeva con altri tramite e-mail e messaggi WhatsApp per scambiare numeri di carte di credito, script di truffe telefoniche e istruzioni operative per i call center.

"Il lungo braccio delle forze dell'ordine federali è stato fondamentale per consegnare questo artista della truffa alla giustizia", ​​ha affermato il procuratore americano Ryan K. Patrick del distretto meridionale del Texas. "Le truffe dei call center transnazionali sono casi complessi su cui indagare e perseguire, ma le nostre agenzie sono all'altezza del compito. Molti di questi truffatori sfruttano i più vulnerabili a causa della sicurezza percepita di terre straniere, quindi non c'è dispiacere nel vederlo andare in prigione. Il suo l’accesso a un telefono è ora notevolmente ridotto. In tutto il mondo, le forze dell’ordine statunitensi stanno inseguendo e smantellando questi schemi”.

Patel era stato descritto come "la persona più importante in India e il capo per il quale lavorava la maggior parte degli altri imputati" e proprietario di numerosi call center. Patel ha ammesso, sulla base delle prove contro di lui, che gli era attribuibile una perdita ragionevolmente prevedibile compresa tra 25 e 65 milioni di dollari.

"Dal 2013, i contribuenti americani sono stati soggetti a tentativi senza precedenti di ottenere denaro in modo fraudolento da parte di individui che utilizzano call center indiani per impersonare dipendenti dell'IRS e truffare i contribuenti americani", ha affermato J. Russell George, ispettore generale del Tesoro per l'amministrazione fiscale (TIGTA). "Apprezziamo il sostegno dei nostri partner delle forze dell'ordine."

Un totale di 24 imputati nazionali associati a questo schema criminale transnazionale erano stati precedentemente giudicati colpevoli e condannati nel distretto meridionale del Texas, nel distretto dell'Arizona e nel distretto settentrionale della Georgia. SenteGli imputati sono stati inoltre condannati a pagare milioni di dollari in restituzioni e sentenze in denaro, e a incamerare i beni sequestrati. Ad alcuni imputati è stata inoltre ordinata l'espulsione in base al loro status di immigrazione illegale.