Distretto meridionale della California

Per ulteriori informazioni, contattare: Assistente speciale degli avvocati statunitensi Jeffrey Hill e Lisa Sanniti (619) 546-7924/8811

SAN DIEGO – Jon J. Kahen di Great Neck, New York, si è dichiarato ieri colpevole davanti a un tribunale federale di quattro capi di imputazione per riciclaggio di denaro nel suo ruolo di proprietario di una società di telecomunicazioni che ha facilitato e tratto profitto dall'introduzione del traffico fraudolento di chiamate robotiche negli Stati Uniti.

Fino al 2020, Kahen è stato proprietario e amministratore delegato di Global Voicecom, Inc. ("GVI"), un fornitore di protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol) con sede a Great Neck, New York. GVI forniva servizi di telecomunicazioni che introducevano traffico telefonico estero nel sistema telefonico statunitense, rendendo GVI un "vettore gateway". Dal 2016 circa fino all'esecuzione di un mandato di perquisizione nella sua casa nel gennaio 2020, GVI è stato un gestore gateway per una società VoIP con sede in India che ha utilizzato GVI per instradare milioni di chiamate robotizzate fraudolente ai consumatori americani. Molte di queste chiamate robotizzate riguardavano individui con sede in India che si spacciavano fraudolentemente per agenti della Social Security Administration (SSA), dell'Ufficio dell'ispettore generale per l'amministrazione della sicurezza sociale (SSA/OIG) e dell'Internal Revenue Service. Oltre a collegare questi chiamanti stranieri ai consumatori americani, GVI ha rivenduto e affittato alla società indiana VoIP con Direct Inward Dial e numeri di telefono gratuiti che li facevano sembrare basati negli Stati Uniti. Come risultato delle azioni di GVI, migliaia di americani sono stati defraudati.

Nel suo patteggiamento, Kahen ha ammesso che nel 2018 era venuto a conoscenza che il suo cliente indiano stava utilizzando i servizi di GVI per commettere frodi e che nel maggio 2019 Kahen era a conoscenza che i fondi pagati a GVI da questo cliente per la continuazione dei servizi di gateway carrier erano i proventi di questa frode. Nonostante questa consapevolezza, Kahen e GVI hanno continuato a fornire servizi di telecomunicazioni al cliente indiano e hanno condotto transazioni monetarie per conto del cliente. Questa condotta criminale si è conclusa solo con la presentazione di un'ingiunzione civile nel gennaio 2020, quando a Kahen e GVI è stato ingiunto di operare come vettori VoIP intermedi per convogliare qualsiasi chiamata telefonica nel sistema telefonico statunitense.

Secondo i termini del suo patteggiamento, Kahen ha accettato di pagare quasi 400.000 dollari di confisca penale e restituzione alle vittime di chiamate robotizzate fraudolente collegate da GVI.

"Questo imputato ha aperto la porta a truffatori stranieri che hanno sfruttato il buon nome delle nostre agenzie governative per prendere di mira gli americani", ha affermato il procuratore americano Randy Grossman. "Che questo caso sia un messaggio per i giocatori degli Stati Uniti che hanno agevolato attori stranieri e hanno tratto profitto dalla frode e che saranno ritenuti responsabili." Grossman ha ringraziato la squadra dell'accusa, il Dipartimento di Giustizia per la Protezione dei Consumatori e le agenzie investigative per il loro eccellente lavoro su questo caso.

"I consumatori statunitensi, molti dei quali sono anziani o comunque vulnerabili, sono inondati ogni giorno da milioni di chiamate automatiche illegali", ha affermato il viceprocuratore generale principale Brian Boynton, capo della divisione civile del Dipartimento di Giustizia. "Chiunque abbia un telefono è un potenziale bersaglio. Il Dipartimento è impegnato a fermare le chiamate robotizzate fraudolente e a perseguire coloro che facilitano consapevolmente schemi di frode di chiamate robotizzate a scopo di lucro."

"Il signor Kahen ha consapevolmente facilitato le chiamate robotizzate di impostori governativi che non solo hanno defraudato i consumatori statunitensi, ma hanno anche sfruttato la loro fiducia nel governo", ha affermato Gail S. Ennis, ispettore generale dell'amministrazione della previdenza sociale. "Continueremo a perseguire coloro che perpetuano questi schemi di frode tramite chiamate robotiche e apprezzo gli avvocati del processo, Yolanda McCray Jones e Wei Xiang, del dipartimento di tutela dei consumatori del Dipartimento di Giustizia e gli assistenti speciali procuratori statunitensi, Jeffrey Hill e Lisa Sanniti, degli Stati Uniti. Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale della California, per aver portato avanti questo caso. Voglio anche ringraziare tutti i nostri partner delle forze dell'ordine per il loro contributo al successo di questa indagine."